Это может быть Джулия, может быть нет, а может быть у них даже группка мошенников - пока мы может лишь гадать и общаться на форуме, но все это лишь наш треп (извините за слово).
Главное, что информации предостаточно для того, чтобы выяснить кто это. IP - все равно не решающий фактор. Т.е. это все косвенные улики - ну мало ли совпадать могут
Зато есть ФИО того, кто получал деньги, можно узнать, кто проплатил тему, также можно узнать кто и где постоянно снимал деньги с карты (на банкоматах и в отделениях банка ведь установлены камеры?).
З.Ы. Так что я предлагаю мошенникам просто взять и вернуть всем деньги сразу, без подключения милиции.